עוזר/ת לקצין ציות

לגוף פיננסי דרוש/ה עוזר/ת לקצין ציות להצטרפות למערך הציות וניהול הסיכונים. התפקיד מהווה פונקציה מרכזית בהבטחת פעילות החברה בהתאם להוראות הרגולציה הפיננסית בישראל. התפקיד כולל עבודה יומיומית מול ממשקים עסקיים ותפעוליים, ביצוע בקרות עומק, וסיוע בהגנה על הארגון מפני חשיפות רגולטוריות.

תחומי אחריות מרכזיים:

• תמיכה וסיוע לקצין הציות הראשי באכיפה ויישום של מדיניות הציות ואיסור הלבנת הון (AML/CTF) בארגון.
• ביצוע תהליכי "הכר את הלקוח" (KYC) מורכבים ובדיקות נאותות (CDD/EDD) ללקוחות פרטיים, עסקיים ולקוחות בסיכון גבוה.
• סקירה וטיפול בהתראות ממערכות הניטור (Transaction Monitoring) ואיתור פעילויות חריגות לחשד להלבנת הון.
• סיוע בהכנת חומרים ותיקים לצורך העברת "דיווחים בלתי רגילים" לרשות לאיסור הלבנת הון ולבנק ישראל / רשות שוק ההון.
• ביצוע סריקות ובדיקות מול רשימות סנקציות בינלאומיות (OFAC, UN, EU) ורשימות אנשי ציבור (PEP).
• סיוע ביישום ובקרה של רגולציות מס בינלאומיות כגון FATCA ו-CRS.
• איסוף נתונים והכנת דוחות ציות תקופתיים להנהלת החברה ולדירקטוריון.
• מתן מענה וייעוץ שוטף לעובדי החברה בסוגיות ציות יומיומיות והעברת הדרכות מקצועיות.

דרישות התפקיד:

• תואר ראשון במשפטים, כלכלה, מנהל עסקים או ראיית חשבון - חובה.
• ניסיון של 1-2 שנים לפחות בתחום הציות, איסור הלבנת הון (AML), בקרת פנים או ניהול סיכונים בגוף פיננסי / בנקאי - יתרון משמעותי.
• היכרות מעמיקה עם צו איסור הלבנת הון והנחיות הרגולטורים הפיננסיים (בנק ישראל, רשות ניירות ערך או רשות שוק ההון).
• ניסיון בעבודה עם מערכות סינון וניטור פיננסיות (כגון מערכות למניעת הלבנת הון) - יתרון.
• יכולת אנליטית גבוהה, סקרנות וכושר ירידה לפרטים (חובה בעבודת ניתוח חשבונות ותנועות).
• שליטה מלאה ביישומי Office, בדגש על Excel ברמה גבוהה.
• אנגלית ברמה גבוהה מאוד (קריאה של רגולציה בינלאומית, התכתבויות עם גופים זרים).

כישורים אישיים:

• יושרה מקצועית, אמינות ודיסקרטיות גבוהה בהתעסקות עם מידע פיננסי רגיש.
• יכולת עמידה בלחצים וניהול מספר משימות במקביל בסביבה דינמית.
• יכולת עבודה עצמאית לצד עבודת צוות שיתופית.
• תקשורת בינאישית מעולה ו"שירותיות רגולטורית" מול מחלקות העסקים בארגון.