קצין/ת ציות לחברת אשראי עסקי

לחברה מובילה בתחום האשראי והמימון העסקי דרוש/ה
קצין/ת ציות ויד ימינו של מנכ"ל

מטה החברה במרכז הארץ
החברה מתמחה במתן פתרונות אשראי ומימון לעסקים, לרבות מימון פעילות שוטפת, צורכי הון חוזר ופתרונות תזרים.

תפקיד משמעותי הכולל מעבר לניהול תחום הציות והרגולציה בחברה, גם כיד ימינו של המנכ"ל במגוון נושאים מקצועיים ותפעוליים, לרבות ריכוז, תיאום ומעקב אחר משימות רוחביות, קידום תהליכים ועבודה מול ממשקים פנימיים וחיצוניים.

תחומי אחריות:
מתן מענה מקצועי לעובדי החברה בנושאי ציות ורגולציה.
ביצוע דיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.
הכנת תוכנית עבודה שנתית בתחום הציות ומעקב אחר יישומה.
ביצוע בקרות שוטפות על תהליכי KYC, מסמכי זיהוי, הצהרות נהנה ועמידה בדרישות רגולטוריות.
כתיבה, עדכון ותחזוקה של נהלים, מסמכי מדיניות ותוכניות ציות.
העברת הדרכות לעובדים בנושאי ציות ואיסור הלבנת הון.
עבודה מול עורכי דין חיצוניים ותכלול הטיפול בנושאים ובמשימות מולם.
דרישות התפקיד
עו"ד בעל/ת רישיון ישראלי – חובה.
לפחות 3 שנות ניסיון מעשי כקצין/ת ציות מחברת אשראי חוץ־בנקאית או בנק – חובה.
ניסיון מעשי ב־KYC, איסור הלבנת הון ומימון טרור, בקרות ציות ויישום דרישות רגולטוריות – חובה.
ניסיון בכתיבת נהלים, מדיניות ותוכניות עבודה בתחום הציות.
ניסיון בעבודה מול רגולטורים ובדיווחים רגולטוריים – יתרון משמעותי.
יכולת עבודה עצמאית, ירידה לפרטים ויכולת ניהול מספר משימות במקביל.
יכולת ניסוח גבוהה בכתב ובעל פה ויכולת עבודה מול ממשקים בכירים.