עדיין מחפשים עבודה במנועי חיפוש? הגיע הזמן להשתדרג!

במקום לעבור לבד על אלפי מודעות, Jobify מנתחת את קורות החיים שלך ומציגה לך רק משרות שבאמת מתאימות לך.

מעל 80,000 משרות • 4,000 חדשות ביום
חינם. בלי פרסומות. בלי אותיות קטנות.

לחברת בתחום האשראי הצרכני דרוש /ה קצין /ת ציות והלבנת הון

דנאל משאבי אנוש בע"מ- ראשל"צ

רמת גן

לחברת בתחום האשראי הצרכני דרוש /ה קצין /ת ציות והלבנת הון

דנאל משאבי אנוש בע"מ- ראשל"צ

רמת גן
מלאה

ניהול וליווי תהליכי ציות והלבנת הון מקצה לקצה,
נהול סיכוני ציות ואיסור הלבנת הון.
ניתוח הוראות רגולציה חדשות, הטמעה ויישום.
ביצוע בדיקות ציות, הצגת דיווחים בפני הנהלת החברה, כתיבת סקירות ומצגות
ניהול ארועים מורכבים,לרבות תחקרי ארוע, הפקות לקחים והמלצות ליישום
פיקוח ובקרה על תהליכי עבודה שקשורים לציות והלבנת הון
עבודה מרובת ממשקים פנימית וחיצונית מול גופי רגולציה השונים

דרישות:
ניסיון של שנתיים לפחות בתחום משפט מסחרי/ רגולציה פיננסית /ציות ואכיפה -חובה
עו"ד מוסמך חובה
ניסיון מוכח בעבודה מול רגולטורים
הכרות עם רגולציות של הבורסה לניירות ערך ובנק ישראל -חובה
ניסיון בעבודה מרובת ממשקים לרבות הנהלה בכירה
כושר הבעה מעולה בעברית ובאנגלית
יכולת לכתיבת נהלים בתחום הציות
סדר ארגון ודיוק המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.