עדיין מחפשים עבודה במנועי חיפוש? הגיע הזמן להשתדרג!
במקום לעבור לבד על אלפי מודעות, Jobify מנתחת את קורות החיים שלך ומציגה לך רק משרות שבאמת מתאימות לך.
מעל 80,000 משרות • אלפי משרות חדשות בכל יום
חינם. בלי פרסומות. בלי אותיות קטנות.
תאור תפקיד:
המחלקה המשפטית מגייסת בקר/ית איסור הלבנת הון.התפקיד כולל:ביצוע בקרות תפעוליות על חשבונות לקוחות ואיתור לקוחות בעלי סיכון גבוה.ראייה מערכתית על ביצוע פעולות בחשבונות הלקוחות ואיתור מקרים חריגיםהצלבת מידע ממקורות שונים במטרה לאתר ולחסום ניסיונות להלבין הוןהצפת פערים והכנת דוחות להנהלת החברה
דרישות התפקיד:
היכרות עם תחום חא ט והיכרות עם המערכת הירוקה חובהניסיון בביצוע תהליכי בקרה- יתרון משמעותיידע בתחום איסור הלבנת הון חובהתפיסה מערכתית טובה חשיבה יצירתיתרמת התבטאות גבוהה בכתב ובעל פה
מקום העבודה:
גבעתיים
סוג המשרה:
משרה קבועה
לשליחת קו''ח:
לחץ כאן
במקום לעבור לבד על אלפי מודעות, Jobify מנתחת את קורות החיים שלך ומציגה לך רק משרות שבאמת מתאימות לך.
מעל 80,000 משרות • אלפי משרות חדשות בכל יום
חינם. בלי פרסומות. בלי אותיות קטנות.
משרות נוספות מומלצות עבורך
-
בקר/ית איסור הלבנת הון לחברת ביטוח מובילה ברמת גן
-
רמת גן
סיאל גיוס והשמה
-
-
אחראי/ת תחום איסור הלבנת הון ומימון טרור
-
תל אביב - יפו
Worldcom Finance
-
-
רפרנט /ית איסור הלבנת הון
-
אור יהודה
חפציבה משאבי אנוש
-
-
FinCrime Escalations Officer
-
מיקום לא צוין
Revolut
-
-
מוביל /ת תחום איסור הלבנת הון וציות
-
אור יהודה
רוזנה פתרונות קריירה לעורכי דין
-
-
רפרנט/ית איסור הלבנת הון לחברת מימון
-
מיקום לא צוין
מכון מומנט
-