עדיין מחפשים עבודה במנועי חיפוש? הגיע הזמן להשתדרג!

במקום לעבור לבד על אלפי מודעות, Jobify מנתחת את קורות החיים שלך ומציגה לך רק משרות שבאמת מתאימות לך.

מעל 80,000 משרות • 4,000 חדשות ביום
חינם. בלי פרסומות. בלי אותיות קטנות.

HMS - הלפרין יועצים

תל אביב - יפו

HMS - הלפרין יועצים

תל אביב - יפו
מלאה

התפקיד כולל ניהול ופיקוח על בקרות ציות, כתיבה ועריכת דוחות, ניהול התראות ובקשות, גיבוש הערכת סיכונים, כתיבת נהלים ומדיניות ועבודה עם לקוחות בשפה האנגלית.
משרה מלאה בתל אביב

דרישות:
-ניסיון בתחומי איסור הלבנת הון וציות ו/או העברות כספים ו/או סליקת תשלומים.
בעבודה עבור רשות רגולטורית העוסקת במערכות ציות, איסור הלבנת הון או תשלומים.
-הכרות עם יישום חובות בקשר עם צו איסור הלבנת הון החל על תאגידים בנקאיים
-הכרות וניסיון בבחינת תהליכי CDD (Customer due diligence) למוסדות פיננסים
-ניסיון בכתיבת נהלים ומסמכי מדיניות בתחום הציות בדגש על איסור הלבנת הון
-שליטה מלאה באנגלית: דיבור, כתיבה וקריאה
-ידע וניסיון קודם עם יישומי MS Office
-זכאות לתואר ראשון המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.