עדיין מחפשים עבודה במנועי חיפוש? הגיע הזמן להשתדרג!

במקום לעבור לבד על אלפי מודעות, Jobify מנתחת את קורות החיים שלך ומציגה לך רק משרות שבאמת מתאימות לך.

מעל 80,000 משרות • 4,000 חדשות ביום
חינם. בלי פרסומות. בלי אותיות קטנות.

URSA GROUP

בת ים

URSA GROUP

בת ים
מלאה

דרוש/ה קצין/ת ציות למחלקת איסור הלבנת הון
תיאור תפקיד ותחומי פעילות:
ניטור של פעילות בלתי רגילה באמצעות מערכות ממוכנות
עריכה והפקה של דו"חות בקרה במטרה לאתר חשיפות
ניתוח וחקירה של חשבונות והכנת מסמכי חשיפה לצורך הפקת לקחים ונקיטת צעדים בהתאם למקרה
ניהול תהליכי ריפוי בשיתוף גורמים עסקיים רלוונטיים (סניפים, מטה) לרבות מתן הנחיות סדורות לצמצום הסיכון והחשיפה.
עריכה ומתן הנחיות לעריכת דיווחים בלתי רגילים.
כשירות בנושאים בסיכון בהיבטי אה"ה ואמ"ט, לרבות היבטי מיסוי (בארץ ובעולם), זיהוי חריגות במסלול כסף או במקור כסף בחשבונות בבנק
התמחות במערכות הבנק

דרישות:
עו"ד /רו"ח ; יתרון משמעותי
אנגלית ברמה גבוהה מאוד חובה
ידע בתחום הבנקאות חובה
כשירות וניסיון בתחום איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור חובה
ידע וניסיון בשימוש מתקדם במערכת אקסל - יתרון

כפיפות: מנהלת מחלקת איסור הלבנת הון

שעות עבודה: ימים ראשון, שלישי ורביעי 08:00-16:00, ימים שני וחמישי 08:00-15:30, נכונות לשעות נוספות לפי צורך. המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.