אנליסט/ית ציות וניהול סיכונים Risk & Compliance Analyst - רמת גן

לחברת פינטק דרוש/ה אנליסט.ית עם נסיון שישאו באחריות על ניהול וביצוע תהליכי ציות וניהול סיכונים לקוחות עסקיים בפעילות הסליקה, לרבות בדיקות KYB KYC, סיווג סיכונים, הגדרת הרשאות וניטור פעילות לקוחות, במטרה לזהות ולנהל סיכונים תפעוליים ורגולטוריים.

תחומי האחריות:

*ניהול וביצוע תהליכי KYC, KYB (הכר את הלקוח) - מעבר על מסמכים וביצוע בדיקות לצורך אישור או סירוב לקוחות.

*סיווג רמת הסיכון של לקוחות בהתאם למדיניות החברה ולמאפייני הפעילות.

*הגדרת הרשאות פעילות ללקוח, לרבות היקפי פעילות, סוגי תשלומים, כרטיסי תייר וכד'.

*ניטור פעילות שוטפת של לקוחות במערכות החברה לצורך זיהוי חריגות או פעילות חריגה.

*ביצוע אסקלציות בהתאם לממצאים – לרבות דיווח, הגבלת פעילות, חסימה או טיפול נוסף בהתאם למדיניות.

*עבודה שוטפת מול צוותים רלוונטיים בארגון בנושאי ציות וניהול סיכונים בפעילות הסליקה.

דרישות:

*נסיון בתחום ציות / ניהול סיכונים / KYC / AML / ניטור פעילות פיננסית – של 3 שנים לפחות

*נסיון עבודה בחברת פינטק/בנק/חברות אשראי/ חברות סליקה

*יכולות אנליטיות גבוהות ויכולת עבודה עם נתונים ודוחות

*יכולת זיהוי פעילות חריגה, דפוסים וסיכונים פוטנציאליים

*חשיבה ביקורתית ויכולת קבלת החלטות

*דיוק, סדר ויכולת ירידה לפרטים

*שליטה טובה ב-Excel ומערכות מידע

*יכולת עבודה עצמאית לצד עבודה מול ממשקים בארגון

*היכרות עם רגולציה בתחום איסור הלבנת הון (AML) ו-KYC -יתרון

*ניסיון בעבודה עם מערכות ניטור עסקאות או Fraud/Risk systems- יתרון

 * משרה מס׳ #893672 מיועדת לגברים ונשים כאחד