עו"ד/רו"ח לחטיבת ניהול סיכונים 3001

לתפקיד בעולמות איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור, אנו מחפשים עובד מצוין עם סקרנות לתחום הפשיעה הפיננסית.

איך יראה היום שלך?

ניטור בזמן אמת של פעילות פיננסית חריגה והסקת מסקנות מבוססות סיכון.

חקירה ובחינה של פעילות בלתי רגילה המעלה חשד לפשיעה פיננסית, לרבות איסוף מידע, הצלבת נתונים ובניית תמונת סיכון מלאה.

עבודה מול מגוון רחב של ממשקים בחברה, וכן ממשקי עבודה מול רשויות הפיקוח וגופי אכיפה בהתאם לצורך.

זיהוי טיפולוגיות ותבניות סיכון.

תיקוף וייעול תהליכי AML בחברה: אופטימיזציה של חוקים, כיול מודלים, ויצירת ממשקים נדרשים לייעול הפעילות.

אחריות ללמידה רציפה והעמקת הידע בהיבטי איסור הלבנת טרור ואיסור מימון טרור.

מה אנחנו מחפשים?

עו"ד / רו"ח - חובה

היכרות עם עולמות ציות, איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור רגולציה ישראלית ובינ"ל בנושא- חובה

נסיון בתפקיד דומ לפחות שנה- חובה

חשיבה אנליטית וכושר ניתוח והסקת מסקנות.

יכולת עבודה עצמאית לצד יכולת לעבודת צוות ולשיתוף פעולה עם הגורמים העסקיים.

עברית ברמת שפת אם, אנגלית ברמה גבוהה.