אחראי/ת תחום ניהול סיכונים (3001)

לתפקיד מרכזי בעולמות איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור, שמשלב עומק מקצועי, עבודה עם מערכות ונתונים, כמו גם ממשקים רחבים וחשיבה אסטרטגית.

אנו מחפשים מקצוען/ית עם סקרנות לתחום הפשיעה הפיננסית, בעל/ת יכולת חקירה וראש רגולטורי, בעל הבנה של הפעילות הפיננסית והעסקית של החברה.

תיאור התפקיד:

- עבודה מול מגוון רחב של ממשקים בחברה, וכן ממשקי עבודה מול רשויות הפיקוח וגופי אכיפה בהתאם לצורך.

- ביצוע חקירות עומק באירועים בלתי רגילים המעלים חשד לפשיעה פיננסית, לרבות איסוף מידע, הצלבת נתונים ובניית תמונת סיכון מלאה.

- זיהוי טיפולוגיות ותבניות סיכון, הכרה מעמיקה בתהליכים העסקיים הרלוונטיים לחברה ולפעילות לקוחותיה בארץ ובחו"ל.

- תיקוף ושיפור מתמיד של תהליכי AML בחברה: אופטימיזציה של חוקים, כיול מודלים, ויצירת ממשקים חכמים בין הציות לפעילות העסקית.

- ניטור בזמן אמת של פעילות פיננסית חריגה והסקת מסקנות מבוססות סיכון.

- אחריות ללמידה רציפה והעמקת הידע בהיבטי איסור הלבנת טרור ואיסור מימון טרור.

- שילוב כלים טכנולוגיים ואנליטיים מתקדמים.

דרישות התפקיד:

-נסיון כעו"ד / רו"ח - חובה

- נסיון בעבודה עם בעולמות ציות, איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור רגולציה ישראלית ובינ"ל- חובה

- חשיבה אנליטית,כושר ניתוח נתונים ויכולת הסקת מסקנות.

- הכרות מעמיקה עם מערכות החברה – MF, CRM, אורקל, מערכת חצ"ב – יתרון.

- שליטה וניסיון בכלי אנליזה וניתוח נתונים – יתרון.

- עברית ברמת שפת אם, אנגלית ברמה גבוהה.