Compliance Officer

דרוש/ה קצין/ת ציות למחלקה המשפטית בחברה  GMT

מי אנחנו?

GMT  היא חברת פינטק המובילה והוותיקה בישראל בתחום התשלומים והעברות כספים לחו"ל. כחלוצה בתחום הפינטק בישראל, אנו מאמינים שהעברת כספים צריכה להיות נגישה, בטוחה ומשתלמת לכולם.

החזון שלנו:

להעניק ללקוחותינו מגוון פתרונות תשלום מקוונים, יעילים, בטוחים וחוצי גבולות – בכל מקום ובכל זמן. זאת באמצעות טכנולוגיה מתקדמת, תוך שמירה על יושרה ומקצוענות בלתי מתפשרת, כדי להעניק ערך מקסימלי לכספם, ביטחון ושקט נפשי.

על התפקיד:

התפקיד כולל אחריות כוללת על ההיבטים הרגולטוריים והציותיים של פעילות החברה.

תחומי אחריות עיקריים:

• ניהול ובקרה של תחום הרגולציה והציות של הארגון.
• קשר שוטף עם מחלקות ציות של גופים פיננסיים ובנקים בארץ ובחו"ל.
• ניהול קשרי עבודה שוטפים מול רגולטורים בישראל.
• כתיבת, הטמעה וישום של מדיניות, נהלי ציות ונהלים פנימיים לטובת עמידה בדרישות בחוק והרגולציה. 
• זיהוי וניהול סיכוי ציות והתאמתם לדרשות הרגולציה המשתנות.
• ביצוע בקרות ובדיקות תקופתיות פנים וחוץ אירגוניות.
• פיתוח והעברת תוכניות הכשרה לעובדים ונותני שרותים.
• סקירה ומעקב אחר שינויים ועדכונים רגולטורים והטמעתם במדינות ונהלי הארגון.
• עבודה שוטפת מול מנהל הסיכונים ומחלקות נוספות בארגון.
• ניהול צוות מחלקת הציות. 
• סיוע ליועצת המשפטית של החברה בנושאים משפטיים נוספים.

דרישות התפקיד:

• תואר במשפטים ורישיון עריכת דין ישראלי – חובה.
• ניסיון של 3+ שנים בייעוץ משפטי, עדיפות לניסיון בתחום הפינטק/פיננסים.
• ניסיון מוכח בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור.
• ניסיון מוכח של כתיבה והטמעה של מדיניות ונהלי ציות תוך עמידה בדרישות החוק והרגולציה.
• יכולת לתקשר עם גופים רגולטוריים ומתן מענה לביקורות ודרישות רגולציה.
• הבנה מעמיקה ברגולציה פיננסית ובדיני חברות – יתרון משמעותי.
• יחסי אנוש מעולים ויכולת עבודה בצוות.
• ניסיון בניהול צוות-יתרון.
• יכולת עבודה בסביבה דינמית ותחת ריבוי משימות.
• אנגלית ברמה גבוהה.

פרטי המשרה:

• כפיפות ליועצת המשפטית. 
• משרה מלאה במשרדי החברה בתל אביב.
• המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.



Compliance Officer for the Legal Department at GMT

Who Are We? 

GMT is Israel's leading and longstanding fintech company specializing in payments and international money transfers. As a pioneer in Israel's fintech sector, we believe money transfers should be accessible, secure, and affordable for everyone.  

Our Vision: 

To provide our customers with a variety of efficient, secure, and borderless online payment solutions anytime and anywhere, using cutting-edge technology. We are committed to uncompromising integrity and professionalism to deliver maximum value for their money, ensuring their peace of mind.  

About the Role:

The position includes overall responsibility for the regulatory and compliance aspects of the company's activities.

Key Responsibilities:

• Managing and overseeing the organization's regulatory and compliance framework.
• Maintaining ongoing communication with compliance departments in financial institutions and banks locally and internationally.
• Managing regular interactions with regulators in Israel.
• Drafting, implementing, and applying compliance policies, internal procedures, and guidelines to meet legal and regulatory requirements.
• Identifying and managing compliance risks while adapting to evolving regulatory requirements.
• Conducting internal and external periodic reviews and audits.
• Developing and delivering training programs for employees and service providers.
• Reviewing and monitoring regulatory changes and updates and incorporating them into the organization’s policies and procedures.
• Working closely with the risk manager and other departments in the organization.
• Managing the compliance team.
• Assisting the company’s legal counsel with additional legal matters.

Requirements:

• Law degree and an Israeli attorney license – mandatory.
• At least 3+ years of experience in legal advisory, preferably in fintech/financial sectors.
• Proven experience in anti-money laundering (AML) and counter-terrorist financing (CTF).
• Demonstrated experience in drafting and implementing compliance policies and procedures in adherence to legal and regulatory requirements.
• Ability to interact with regulatory bodies and respond to audits and regulatory demands.
• Deep understanding of financial regulation and corporate law – a significant advantage.
• Strong interpersonal skills and the ability to work effectively in a team.
• Team management experience – an advantage.
• Ability to thrive in a dynamic environment and handle multiple tasks simultaneously.
• High-level English proficiency – mandatory.

Job Details:

• Reporting to the Legal Counsel.
• Full-time position at the company’s headquarters in Tel Aviv.
• The position is open to both women and men.