Operations Compliance Manager

תיאור התפקיד:

חבר צוות הציות יבצע משימות ציות שוטפות כגון אישור מוטבים, מענה רגולטורי לבירורים בנוגע להעברות ותשלומים שונים. כמו כן, ייתן מענה ללקוחות וסיוע בתהליך ה Onboarding בהתאם לצורך. בנוסף, ייתן מענה לפונקציות פנימיות בהיבטים רגולטוריים על מנת להבטיח עמידה בתקנות ובחוקים החלים על החברה בשווקי הפעילות השונים.

תחומי פעילות:

פעילות ציות שוטפת:

• יישום והטמעה של מדיניות ונהלי ציות מול צוותים פנימיים ושותפים חיצוניים.
• תפעול מערכות פנימיות לרבות אישור מוטבים, משלמים וכו'.
• מתן מענה רגולטורי מהיר ומדויק לבירורים שונים בהיבטי ציות (פרטים בקשר לעסקאות שונות ועוד).
• סקירת תהליכי עבודה קיימים בחברה לאיתור סיכוני ציות.
• תפעול שוטף של היבטי הציות בחברה, לרבות זיהוי חשיפות אפשריות תוך כדי הפעילות השוטפת ויכולת הבנה מערכתית לצורך תקשור של דגלים אדומים להנהלה.
• מתן מענה ללקוחות בשלבי ה-Onboarding כחלק ממילוי שאלוני KYC, KYB, עדכון KYC שנתי ועוד.
• עבודה מול ספקי ציות שונים, לרבות ספקי רשימות שחורות, sanction screening ועוד.

היכרות עם רגולציות בינלאומיות ומקומיות:

• הבנה מעמיקה של רגולציות בנושאי תשלומים, כגון: PSD2, AML, GDPR , ועוד.
• שמירה על עדכניות רגולטורית במדינות בהן החברה פועלת.

תמיכה בתהליכי ציות שונים:

• סיוע לשאר צוות הציות וגיבוי במידת הצורך.
• עבודה מול גורמי אכיפה רגולטוריים במידת הצורך.

כישורים נדרשים:

דיוק בפרטים ויכולות אנליטיות גבוהות:

• שליטה באקסל ויכולת לנתח נתונים ותהליכים ברמת דיוק גבוהה תוך שמירה על דייקנות בפרטים הקטנים.
• יכולת ניסוח וכתיבה ברמה גבוהה.
• תקשורת ויחסי אנוש מעולים.

היכרות מעמיקה עם עולם הציות בחברות תשלומים ופיננסים:

• ניסיון מוכח בהבנת רגולציות בינלאומיות הקשורות לעולמות התשלומים, תוך יכולת התמודדות עם אתגרים משפטיים ורגולטוריים מורכבים.

ניסיון בציות תפעולי במוסד פיננסי / חברת תשלומים:

• יכולת לבצע משימות ציות תפעולי באופן שוטף מול פונקציות פנימיות וגורמים מחוץ לחברה.

שליטה בשפות:

• אנגלית ברמה גבוהה (קריאה, כתיבה ודיבור).
• שפות נוספות (יתרון משמעותי).

ניסיון נדרש:

• תואר ראשון במשפטים, כלכלה, מנהל עסקים, או תחום רלוונטי אחר- יתרון
• לפחות 3-5 שנות ניסיון בתפקידי ציות תפעולי בחברות תשלומים/ סליקה או חברות פיננסיות בינלאומיות.
• ניסיון עבודה עם תקנות ורגולציות בתחום התשלומים.

יתרון:

• ניסיון בעבודה מול רגולטורים וגופים פיננסיים בינלאומיים.