Compliance Officer

מעקב אחר חשבונות, ריכוז נתונים וביצוע בקרות ומעקב אחר יישום תוכנית ריפוי בהתאם לתוכנית הערכת הסיכונים של הבנק ,סיכונים חוצי גבולות ורגולציה, ומשכך בנייה וקיום הדרכות לעובדי הקמעונאית ובדגש על נאמני ציות בסניפים.

 הובלת תוכנית עבודה להטמעה ושיפור תרבות ניהול סיכונים וציות במנה"א וסניפים, דיווח ואכיפה של הפרות ציות או חשש להפרות ציות,עבודה עם מוקדי הציות, מערך הציות, מחלקת ניהול סיכונים וגורמי מטה נוספים,  ייצוג החטיבה הקמעונאית בפורומים / וועדות, ריכוז פעילות ומעקב אחר תוכניות העבודה של נאמני הציות המורחבים בסניפים.

דרישות :

• תואר ראשון רלוונטי לתחום ( בכלכלה / מנהל עסקים / עו"ד.
• תואר שני – יתרון.
• הכרות עמוקה עם היבטי ציות, איסור הלבנת ההון ואיסור מימון טרור הרלוונטיים למערכת הבנקאית, לרבות הוראות חוק, תקנות והוראות ניהול בנקאי תקין חובה
• ניסיון משמעותי בתחום הציות במוסדות פיננסיים – אוריינטציה טכנולוגית גבוהה 
• שליטה מלאה בתוכנות Office בדגש על Excel , Power-Point ו- Word., BI, BO – יתרון. 
• יכולת מוכחת לעבודה שוטפת עם ריבוי גורמים וניהול ממשקי עבודה תקינים בחלקם מנהלים בכירים.