אחראי/ת תחום איסור הלבנת הון ומימון טרור

אחראי/ת תחום איסור הלבנת הון ומימון טרור
AML/CFT Officer

לחברה פיננסית מפוקחת דרוש/ה אחראי/ת AML/CFT לתפקיד מקצועי ועצמאי במחלקת הציות.
התפקיד כולל אחריות על הפעילות השוטפת בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור, עבודה ישירה מול קצין הציות וכן הנחיה ובקרה מקצועית של עובדות AML בחו"ל.

תחומי אחריות
ביצוע ובקרה של תהליכי KYC, CDD וEDD.
ניטור פעילות לקוחות ובחינת פעולות חריגות.
טיפול בלקוחות בסיכון גבוה, PEP, סנקציות ורשימות טרור.
בחינת התראות והכנת מקרים חריגים לבחינת קצין הציות.
בקרות על תיקי לקוחות ומעקב אחר השלמת מסמכים וליקויים.
בדיקות נאותות לסוכנים, קורספונדנטים וצדדים שלישיים.
הנחיה ובקרה מקצועית של פעילות צוות AML בחו"ל.
סיוע בבקרות, נהלים, הדרכות ופעילות שוטפת של מחלקת הציות.
דרישות התפקיד
דרישות
תואר ראשון רלוונטי (משפטים, כלכלה, מנהל עסקים, חשבונאות או תחום דומה) – חובה.
הסמכה כעורך/ת דין – יתרון.
ניסיון קודם בעבודה בבנק או בגוף פיננסי מפוקח – יתרון משמעותי.
ניסיון מעשי בתחום AML/CFT – חובה.
ניסיון בגוף פיננסי או מפוקח – יתרון משמעותי.
היכרות טובה עם KYC, EDD, ניטור עסקאות וסנקציות.
יכולת עבודה עצמאית, אחריות ו-Ownership גבוה.
יכולת ניתוח והפעלת שיקול דעת.
סדר, יסודיות ויכולת ניהול מספר משימות במקביל.
אנגלית ברמה גבוהה– חובה.

משרה מלאה | אפשרות לעבודה היברידית | כפיפות לקצין הציות