יועצ.ת בתחום הציות ואיסור הלבנת הון

אנחנו ב-KPMG ISRAEL, פירמה גלובלית מהגדולות בעולם, מתמחים בשירותי ביקורת וייעוץ עסקי ומלווים את החברות המובילות במשק, הצמיחה שלנו מונעת ע"י תוצאות אמתיות עבור הלקוחות שלנו. האנשים שלנו הם שהופכים את הפירמה למקום הטוב ביותר לעבוד בו, אנו מעודדים פיתוח אישי ומקצועי, סביבה עבודה ייחודית, מתגמלת, חדשנות ומצוינות. זה המקום להזניק את הקריירה שלכם – ללמוד, להתפתח, להיות משמעותיים ולהשפיע! גאים לשתף שבזכות האנשים שלנו נבחרנו בפעם השנייה ברציפות "למעסיק הטוב ביותר" עפ"י עיתון גלובס

אנו מחפשים יועצ.ת לניהול סיכוני ציות, איסור הלבנת הון ופשיעה פיננסית למחלקת Forensic & Compliance

המחלקה מלווה ומסייעת למוסדות פיננסיים שונים, כגון בנקים, פינטקים, נש"פים וקרנות השקעה, לעמוד בדרישות הרגולציה השונות, בישראל ובעולם, בתחומי איסור הלבנת הון, איסור מימון טרור, סנקציות וציות ופשיעה פיננסית.

התפקיד כולל:

• ליווי וייעוץ למוסדות פיננסיים שונים (כגון בנקים, פינטקים, נש"פים, קרנות השקעה וברוקרים) בנושאים רגולטוריים שונים, ובייחוד בנושאי איסור הלבנת הון ומימון טרור.
• ביצוע סקרי ציות והערכות סיכונים וקביעת תוכנית עבודה והגדרת בקרות לצמצום הסיכונים שעלו.
• סיוע בבנייה של מדיניות נהלי ותהליכי עבודה, לרבות בקרות ומדדי סיכון וביצוע.
• תחקור וניתוח חשדות ואירועים בפועל של פשיעה פיננסית בנושא הלבנת הון ומימון טרור.
• אפיון מערכות מידע והתאמתן לדרישות הרגולציה והפרקטיקה הנהוגה, בהתאם לניתוח התהליכים העסקיים והתפעוליים.
• הכנה וביצוע של הדרכות לדירקטוריונים ולהנהלה הבכירה במוסדות הפיננסיים השונים.
  
  

• 2-3 שנות ניסיון בייעוץ בתחום הביקורת הפנימית, הביקורת החקירתית, הפשיעה הפיננסית או הציות – חובה.
• יכולות כתיבה, ניסוח והבעה גבוהות בכתב ובעל-פה, הן בעברית והן באנגלית – חובה.
• יכולת מחקר ושליטה מלאה ביישומי Office – חובה.
• היכרות עם עולם הפיננסיים ו/ או רגולציה פיננסית – יתרון.
• ניסיון ממחלקה מקבילה בפירמות ייעוץ/ משרדי עו"ד – יתרון.
• בעל יכולת למידה עצמאית, סקרנות, מוטיבציה ותשומת לב לפרטים.