ראש צוות איסור הלבנת הון ומיסוי בינלאומי

תחומי אחריות עיקריים
ניהול תחום איסור הלבנת הון ומימון טרור
• ניהול ובקרה על תהליכי KYC והכר את הלקוח, פיקוח על מערכות ניטור ואיתור פעילות ואירועים חריגים
• אחריות רוחבית על כלל פעילות AML, FATCA ו-CRS
• ניהול אישי ומקצועי של צוות העובדים, פיתוח מקצועי, חלוקת משימות, מעקב אחר מדדי ביצוע, בקרות
• גיבוש והטמעת נהלים, מדיניות ובקרות בתחום, הובלת פרויקטים רגולטוריים בתחומים אלו
• ניהול ממשקי עבודה מול יחידות עסקיות, ביקורת פנימית
ניהול תחום מיסוי לרבות FATCA ו-CRS
• פיקוח על סיווג לקוחות לצורכי מיסוי לרבות מיסוי בינלאומי
• אחריות על הדיווחים השנתיים לרשות המסים בישראל ובחו"ל
• טיפול בפערים, חריגים ובקרות רגולטוריות בתחום
דרישות התפקיד
• תואר ראשון במשפטים, חשבונאות, כלכלה, מנהל עסקים או תחום רלוונטי – חובה
• לפחות 4 שנות ניסיון בתחום איסור הלבנת הון וציות בגוף פיננסי מפוקח - חובה
• ניסיון מוכח בעבודה עם רגולציית FATCA ו-CRS – חובה
• ניסיון ניהולי – חובה
• ניסיון בעבודה מול רשות שוק ההון, רשות ניירות ערך, בנק ישראל או רשות המיסים – יתרון
• ניסיון בהובלת ביקורות ופרויקטים רגולטוריים – יתרון
• שליטה גבוהה באקסל ובמערכות מידע פיננסיות – יתרון משמעותי
כישורים אישיים
• ראייה מערכתית ויכולת ניהול ממשקים מורכבים
• יכולת קבלת החלטות בתנאי אי-ודאות
• אסרטיביות ויכולת הובלת תהליכים
• יכולת אנליטית של ניתוח נתונים והסקת מסקנות