עדיין מחפשים עבודה במנועי חיפוש? הגיע הזמן להשתדרג!
במקום לעבור לבד על אלפי מודעות, Jobify מנתחת את קורות החיים שלך ומציגה לך רק משרות שבאמת מתאימות לך.
מעל 80,000 משרות • 4,000 חדשות ביום
חינם. בלי פרסומות. בלי אותיות קטנות.
מלאה
11,000-15,000 ₪
לחברת מימון דרוש.ה רפרנט.ית איסור הלבנת הון כחלק מהמחלקה המשפטית של החברה,
כפיפות: ליועצת המשפטית וקצינת הציות של החברה.
התפקיד כולל אחריות על תחום איסור הלבנת ההון של החברה, לרבות:
• ניטור פעילות חריגה של לווים פרטיים ועסקיים לצורך דיווח בלתי רגיל והכנת דיווחים בלתי רגילים לרשות לאיסור הלבנת הון
• הכנת דיווחים שוטפים חודשיים לרשות לאיסור הלבנת הון וביצוע בדיקות תקינות
• ביצוע בקרות חודשיות ורבעוניות לצורכי ווידוא הטמעת הצו בתהליכי החברה
• בחינת תיקי הלוואה של לקוחות וסיווגם לפי רמות סיכון להלבנת הון
• פיתוח ואפיון דוחות לניטור פעולות חריגות
• הכנת דוחות תקופתיים להנהלת החברה והדירקטוריון.
דרישות התפקיד
• ניסיון בתחום איסור הלבנת הון/ציות/ בכתיבת דיווחים בתחום איסור הלבנת הון – חובה
* ניסיון ממוסדות פיננסיים/בנקים/גופים מוסדיים/חברות מימון- חובה
תואר ראשון בתחום כלכלה/מנהל עסקים/משפטים - יתרון
שליטה מלאה בסביבה ממוחשבת ובתוכנות אופיס - חובה!
במקום לעבור לבד על אלפי מודעות, Jobify מנתחת את קורות החיים שלך ומציגה לך רק משרות שבאמת מתאימות לך.
מעל 80,000 משרות • 4,000 חדשות ביום
חינם. בלי פרסומות. בלי אותיות קטנות.
בני ברק
