רפרנט/ית ציות ואיסור הלבנת הון

עדיין מחפשים עבודה במנועי חיפוש? הגיע הזמן להשתדרג!

במקום לעבור לבד על אלפי מודעות, Jobify מנתחת את קורות החיים שלך ומציגה לך רק משרות שבאמת מתאימות לך.

מעל 80,000 משרות • 4,000 חדשות ביום
חינם. בלי פרסומות. בלי אותיות קטנות.

- חסוי -

תל אביב - יפו

- חסוי -

תל אביב - יפו
מלאה
11,000-15,000 ₪ (הערכה מבוססת AI)
הערכה מבוססת AI ולא שכר של המעסיק

לחברת מימון דרוש.ה רפרנט.ית איסור הלבנת הון כחלק מהמחלקה המשפטית של החברה,
כפיפות: ליועצת המשפטית וקצינת הציות של החברה.
התפקיד כולל אחריות על תחום איסור הלבנת ההון של החברה, לרבות:
• ניטור פעילות חריגה של לווים פרטיים ועסקיים לצורך דיווח בלתי רגיל והכנת דיווחים בלתי רגילים לרשות לאיסור הלבנת הון
• הכנת דיווחים שוטפים חודשיים לרשות לאיסור הלבנת הון וביצוע בדיקות תקינות
• ביצוע בקרות חודשיות ורבעוניות לצורכי ווידוא הטמעת הצו בתהליכי החברה
• בחינת תיקי הלוואה של לקוחות וסיווגם לפי רמות סיכון להלבנת הון
• פיתוח ואפיון דוחות לניטור פעולות חריגות
• הכנת דוחות תקופתיים להנהלת החברה והדירקטוריון.
דרישות התפקיד
• ניסיון בתחום איסור הלבנת הון/ציות/ בכתיבת דיווחים בתחום איסור הלבנת הון – חובה
* ניסיון ממוסדות פיננסיים/בנקים/גופים מוסדיים/חברות מימון- חובה
תואר ראשון בתחום כלכלה/מנהל עסקים/משפטים - יתרון
שליטה מלאה בסביבה ממוחשבת ובתוכנות אופיס - חובה!