רמ"ד איסור הלבנת הון ומימון טרור לחברת Cal

• סמכות מקצועית בנושאי איסור הלבנת הון ומימון טרור
• אחריות לפיקוח ובקרה על מכלול סיכוני אה"ה ואמ"ט ולגיבוש והערכת פרופיל הסיכון של החברה
• תמיכה וליווי יוזמות עסקיות חדשות/ שינוי בקווי עסקים קיימים על מנת לוודא שמירה על ציות להוראות בתחום
• ניהול צוות עובדים האחראי על: ניטור פעילות כלל לקוחות החברה, דיווח לרשויות, בקרה וניטור הסיכון ברמת החברה לרבות איתור אנומליות
וניתוח נתונים תוך שימוש בכלים מתקדמים ו-ML
• עמידה בכללי הרגולציה לרבות מעקב אחר רגולציה חדשה, ווידוא הטמעתה ומתן כלים ליחידות השונות בארגון ליישום המדיניות
• ניהול מטריציוני של נאמנים בחטיבות העסקיות וניהול תהליכים רוחביים מול בכירים בארגון
דרישות התפקיד
• לפחות שנה ניסיון קודם בניהול צוות עובדים
• תואר ראשון (תואר בכלכלה/מנהל עסקים/משפטים/ סטטיסטיקה - יתרון), תואר שני – יתרון
• לפחות שנתיים ניסיון מעולמות איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור
• היכרות עם מערכות ליבה מארגון פיננסי גדול – יתרון משמעותי
• יחסי אנוש טובים וניסיון בעבודה מרובת ממשקים לרבות דרגים ניהוליים בכירים
• יכולת ניתוח נתונים תוך שימוש בדאטה ואיתור אנומליות, הבנה לוגית ואוריינטציה טכנולוגית
• כושר ביטוי גבוה בכתב ובע"פ ויכולת פרזנטטיבית
• הבנה עסקית, ראיה מערכתית ותהליכית רחבה
• חשיבה יצירתית, יכולת דיוק והיסק ופתרון בעיות
• יכולת הנעת תהליכים חוצי ארגון