קצין.ת ציות למחלקת איסור הלבנת הון

ניטור של פעילות בלתי רגילה באמצעות מערכות ממוכנות
עריכה והפקה של דו"חות בקרה במטרה לאתר חשיפות
ניתוח וחקירה של חשבונות והכנת מסמכי חשיפה
ניהול תהליכי ריפוי בשיתוף גורמים עסקיים רלוונטיים (סניפים, מטה) לרבות מתן הנחיות סדורות לצמצום הסיכון והחשיפה.
כשירות בנושאים בסיכון בהיבטי אה"ה ואמ"ט, לרבות היבטי מיסוי (בארץ ובעולם), זיהוי חריגות במסלול כסף או במקור כסף בחשבונות בבנק
התמחות במערכות הבנק
ניהול ממשקים עם בנקים קורספונדנטים, בין היתר, לעדכון הכר את הלקוח של מרכנתיל (אחת לתקופה) ומתן מענה לפניות בנושא אה"ה ואמ"ט (בכתב ובעל פה), בשפה האנגלית.
ניטור מוגבר של פעילות בחשבונות בסיכון מוגבר, לרבות עריכת הכר את הלקוח מורחב, אחת לשנה ובקרות מוגברות בהתאם לנהלים (החשבונות בסיכון מוגבר יקבעו מעת לעת)
ריכוז נתונים כמיתים של פעילות/חשבונות בסיכון מוגבר
דרישות התפקיד
• עו"ד/רו"ח – חובה
• אנגלית ברמה גבוהה מאוד – חובה
• ידע בתחום הבנקאות – חובה
• כשירות וניסיון בתחום איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור – חובה
• ידע וניסיון בשימוש מתקדם במערכת אקסל - יתרון