עדיין מחפשים עבודה במנועי חיפוש? הגיע הזמן להשתדרג!

במקום לעבור לבד על אלפי מודעות, Jobify מנתחת את קורות החיים שלך ומציגה לך רק משרות שבאמת מתאימות לך.

מעל 80,000 משרות • 4,000 חדשות ביום
חינם. בלי פרסומות. בלי אותיות קטנות.

קצין/ת ציות במחלקת איסור הלבנת הון

Manpower Professional HR

ראשון לציון

קצין/ת ציות במחלקת איסור הלבנת הון

Manpower Professional HR

ראשון לציון
מלאה

ניהול בקרות ותהליכים מול מנהלי מוקדי הציות האזורים.
עדכון נהלים ומדיניות בתחום איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור.
טיפול בדיווחים לאורגנים השונים והכנת חומרים למצגות והדרכות.
מענה לדוחות ביקורת פנים והכנת תכניות עבודה.
ניהול מעקבים בצווי הקפאה ותפיסה.
בדיקה וטיפול בחשבונות עם חשש להונאה.
דרישות התפקיד
עו"ד / רו"ח – חובה.
ניסיון של 3 שנים בתחום איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור – חובה.
ידע בתחום הבנקאות – חובה.