קצין/ת ציות ואכיפה למוסד פיננסי קטן

למוסד פיננסי דרוש/ה קצין/ת ציות ואכיפה בכפיפות ליועץ המשפטי הראשי

הגדרת תפקיד:
??ייעוץ להנהלה הבכירה בנוגע להוראות ציות בנק ישראל והוראות החוק לאיסור הלבנת הון, לרבות עדכון בהתפתחויות בתחום הציות.
??הדרכת עובדים כיצד ליישם באופן מיטבי את הוראות הציות.
??מתן מענה לעובדים לגבי שאילתות בתחום הציות.
??זיהוי, תיעוד והערכה של גורמי הסיכון הגלומים בפעילויות העסקיות, כולל מוצרים חדשים, קווי עסקים, לקוחות חדשים.
??בחינת דרכים למדידת סיכון הציות. סקירת הבקרות והפעילויות להפחתת סיכון הציות, לרבות התאמת הנהלים, הדרכות ובמידת הצורך, עדכון ו/או הוספת בקרות.
??ניטור ובדיקת הציות על ידי ביצוע דגימות מספיקות ומייצגות ודיווחים כנדרש.
דרישות התפקיד
??עורך/ת דין בעל/ת ניסיון של לפחות 7 שנים במקצוע
??3 שנות ניסיון כקצין/ת ציות במוסד פיננסי או בחברה ציבורית – חובה
??בעל/ת תואר נוסף בתחומים הבאים: כלכלה, חשבונאות, מנהל עסקים, ניתוח מערכות מידע – יתרון.
??הבנה מעמיקה ברגולציה בתחום האשראי, לרבות היכרות עם חוק איסור הלבנת הון וצווי איסור הלבנת הון – יתרון.
??יכולת אנליזה, שליפת נתונים, עיבודם והצגת דוחות איכותיים.
??יכולת התנסחות ברמה גבוהה, לרבות כתיבת מסמכים ודוחות.
??תקשורת בינאישית מצוינת.