אחראי תחום הלבנת הון ומימון טרור מנוסה

לתפקיד בעולמות איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור, אנו מחפשים עו"ד / רו"ח עם סקרנות לתחום הפשיעה הפיננסית!

איך היום שלך יראה?
ניטור בזמן אמת של פעילות פיננסית חריגה והסקת מסקנות מבוססות סיכון.
חקירה ובחינה של פעילות בלתי רגילה המעלה חשד לפשיעה פיננסית, לרבות איסוף מידע, הצלבת נתונים ובניית תמונת סיכון מלאה.
עבודה מול מגוון רחב של ממשקים בחברה, וכן ממשקי עבודה מול רשויות הפיקוח וגופי אכיפה בהתאם לצורך.
זיהוי טיפולוגיות ותבניות סיכון.
תיקוף וייעול תהליכי AML בחברה: אופטימיזציה של חוקים, כיול מודלים, ויצירת ממשקים נדרשים לייעול הפעילות.
אחריות ללמידה רציפה והעמקת הידע בהיבטי איסור הלבנת טרור ואיסור מימון טרור.

דרישות:

נסיון בתפקיד דומה - חובה
עו"ד / רו"ח- יתרון
היכרות עם עולמות ציות, איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור רגולציה ישראלית ובינ"ל בנושא.- חובה
חשיבה אנליטית וכושר ניתוח והסקת מסקנות.
יכולת עבודה עצמאית לצד יכולת לעבודת צוות ולשיתוף פעולה עם הגורמים העסקיים.
עברית ברמת שפת אם, אנגלית ברמה גבוהה.

**החברה מחויבת לשוויון הזדמנויות. המשרה פונה לכלל המועמדים והמועמדות, ללא הבדל דת, לאום, עדה, מין, גיל, נטייה מינית או מוגבלות
** המידע שיימסר על ידך ישמש את ישראכרט ומי מטעמה, לשם בחינת התאמתך לתפקיד זה ולתפקידים נוספים שעשויים להתאים לך.
אין חובה חוקית למסור את המידע אך בלעדיו לא נוכל לטפל במועמדותך.
ניסיון: 1-2 שנים