עו"ד/רו"ח לחטיבת ניהול סיכונים

עדיין מחפשים עבודה במנועי חיפוש? הגיע הזמן להשתדרג!

במקום לעבור לבד על אלפי מודעות, Jobify מנתחת את קורות החיים שלך ומציגה לך רק משרות שבאמת מתאימות לך.

מעל 80,000 משרות • 4,000 חדשות ביום
חינם. בלי פרסומות. בלי אותיות קטנות.

ישראכרט

בני ברק

ישראכרט

בני ברק
מלאה
12,000-17,000 ₪ הערכה מבוססת AI ולא שכר שהתקבל מהמעסיק
זוהי הערכת טווח שכר מבוססת AI ולא שכר שהתקבל מהמעסיק

לתפקיד בעולמות איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור, אנו מחפשים עו"ד/רו"ח עם סקרנות לתחום הפשיעה הפיננסית.

איך יראה היום שלך?
ניטור בזמן אמת של פעילות פיננסית חריגה והסקת מסקנות מבוססות סיכון.
חקירה ובחינה של פעילות בלתי רגילה המעלה חשד לפשיעה פיננסית, לרבות איסוף מידע, הצלבת נתונים ובניית תמונת סיכון מלאה.
עבודה מול מגוון רחב של ממשקים בחברה, וכן ממשקי עבודה מול רשויות הפיקוח וגופי אכיפה בהתאם לצורך.
זיהוי טיפולוגיות ותבניות סיכון.
תיקוף וייעול תהליכי AML בחברה: אופטימיזציה של חוקים, כיול מודלים, ויצירת ממשקים נדרשים לייעול הפעילות.
אחריות ללמידה רציפה והעמקת הידע בהיבטי איסור הלבנת טרור ואיסור מימון טרור.

דרישות:

עו"ד / רו"ח - חובה
היכרות עם עולמות ציות, איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור רגולציה ישראלית ובינ"ל בנושא- חובה
נסיון בתפקיד דומה לפחות שנה- חובה
חשיבה אנליטית וכושר ניתוח והסקת מסקנות.
יכולת עבודה עצמאית לצד יכולת לעבודת צוות ולשיתוף פעולה עם הגורמים העסקיים.
עברית ברמת שפת אם, אנגלית ברמה גבוהה.
ניסיון: 1-2 שנים