רפרנט.ית ניהול סיכונים

לתפקיד מרכזי בעולמות איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור, שמשלב עומק מקצועי, עבודה עם מערכות ונתונים, כמו גם ממשקים רחבים וחשיבה אסטרטגית.
אנו מחפשים מקצוען/ית עם סקרנות לתחום הפשיעה הפיננסית, בעל/ת יכולת חקירה וראש רגולטורי, בעל הבנה של הפעילות הפיננסית והעסקית של החברה.

תיאור התפקיד:
- עבודה מול מגוון רחב של ממשקים בחברה, וכן ממשקי עבודה מול רשויות הפיקוח וגופי אכיפה בהתאם לצורך.
- ביצוע חקירות עומק באירועים בלתי רגילים המעלים חשד לפשיעה פיננסית, לרבות איסוף מידע, הצלבת נתונים ובניית תמונת סיכון מלאה.
- זיהוי טיפולוגיות ותבניות סיכון, הכרה מעמיקה בתהליכים העסקיים הרלוונטיים לחברה ולפעילות לקוחותיה בארץ ובחו"ל.
- תיקוף ושיפור מתמיד של תהליכי AML בחברה: אופטימיזציה של חוקים, כיול מודלים, ויצירת ממשקים חכמים בין הציות לפעילות העסקית.
- ניטור בזמן אמת של פעילות פיננסית חריגה והסקת מסקנות מבוססות סיכון.
- אחריות ללמידה רציפה והעמקת הידע בהיבטי איסור הלבנת טרור ואיסור מימון טרור.
- שילוב כלים טכנולוגיים ואנליטיים מתקדמים.

דרישות:

נסיון בעולמות איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור- חובה
עו"ד / רו"ח - יתרון משמעותי
היכרות עם עולמות ציות, איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור רגולציה ישראלית ובינ"ל בנושא- חובה
חשיבה אנליטית, כושר ניתוח נתונים ויכולת הסקת מסקנות.
יכולת עבודה עצמאית לצד שיתוף פעולה עם הגורמים העסקיים.
תקשורת מעולה, דיוק, וסקרנות אמיתית להבין את ה"סיפור" מאחורי הנתונים.
הכרות מעמיקה עם מערכות-  MF, CRM, אורקל, מערכת חצ"ב – יתרון.
שליטה וניסיון בכלי אנליזה וניתוח נתונים – יתרון.
עברית ברמת שפת אם, אנגלית ברמה גבוהה.
יוזמה, דיוק, יסודיות וירידה לפרטים, לצד היכולת לראות תמונה רחבה.
ניסיון: 3-4 שנים