אחראי.ת סיכוני הלבנת הון ומימון טרור לחברת Cal

עדיין מחפשים עבודה במנועי חיפוש? הגיע הזמן להשתדרג!

במקום לעבור לבד על אלפי מודעות, Jobify מנתחת את קורות החיים שלך ומציגה לך רק משרות שבאמת מתאימות לך.

מעל 80,000 משרות • 4,000 חדשות ביום
חינם. בלי פרסומות. בלי אותיות קטנות.

כאל - כרטיסי אשראי לישראל

בני ברק

כאל - כרטיסי אשראי לישראל

בני ברק
מלאה
11,000-15,000 ₪ הערכה מבוססת AI ולא שכר שהתקבל מהמעסיק
זוהי הערכת טווח שכר מבוססת AI ולא שכר שהתקבל מהמעסיק

התפקיד כולל זיהוי, חקירה ודיווח על מקרים החשודים בהלבנת הון, ופיתוח תהליכי עבודה להבטחת עמידת החברה בדרישות הרגולטוריות.

• ניתוח וזיהוי פעולות חשודות באמצעות אנליזות וניתוח נתונים.
• כתיבת והכנת דיווחים על פעולות בלתי רגילות, לרבות ניתוחי סיכון והמלצות לפעולה ודיווחם לרשויות הרגולציה.
• ליווי והטמעת הרגולציה החלה על החברה בתחומי הלבנת הון ומימון טרור לרבות במוצרים חדשים.
• התאמת חוקי הניטור באמצעות אנליזה בתחומי הלבנת הון.
• הכנת דיווחים לדירקטוריון ולרגולטורים.
• ליווי תהליכים ובקרה על פעילות עסקית הכוללת עבודה מול ממשקים.

דרישות:

• תואר אקדמאי- חובה
• ניסיון קודם בתפקידים בתחום איסורי הלבנת הון או בתחום הרגולציה
• יכולת אנליטית, ניתוח מידע והסקת מסקנות- יתרון משמעותי
• בקיאות בחוקים ותקנות בתחום הלבנת הון- יתרון
• יחסי אנוש מעולים, יכולת עבודה כחלק מצוות, וניהול ממשקים.
ניסיון: 1-2 שנים