עדיין מחפשים עבודה במנועי חיפוש? הגיע הזמן להשתדרג!

במקום לעבור לבד על אלפי מודעות, Jobify מנתחת את קורות החיים שלך ומציגה לך רק משרות שבאמת מתאימות לך.

מעל 80,000 משרות • 4,000 חדשות ביום
חינם. בלי פרסומות. בלי אותיות קטנות.

כאל - כרטיסי אשראי לישראל

בני ברק

כאל - כרטיסי אשראי לישראל

בני ברק
מלאה
12,000-16,000 ₪ (הערכה מבוססת AI)
הערכה מבוססת AI ולא שכר של המעסיק

התפקיד כולל זיהוי, חקירה ודיווח על מקרים החשודים בהלבנת הון, ופיתוח תהליכי עבודה להבטחת עמידת החברה בדרישות הרגולטוריות.

• ניתוח וזיהוי פעולות חשודות באמצעות אנליזות וניתוח נתונים.
• כתיבת והכנת דיווחים על פעולות בלתי רגילות, לרבות ניתוחי סיכון והמלצות לפעולה ודיווחם לרשויות הרגולציה.
• ליווי והטמעת הרגולציה החלה על החברה בתחומי הלבנת הון ומימון טרור לרבות במוצרים חדשים.
• התאמת חוקי הניטור באמצעות אנליזה בתחומי הלבנת הון.
• הכנת דיווחים לדירקטוריון ולרגולטורים.
• ליווי תהליכים ובקרה על פעילות עסקית הכוללת עבודה מול ממשקים.

דרישות:

• תואר אקדמאי- חובה
• ניסיון קודם בתפקידים בתחום איסורי הלבנת הון או בתחום הרגולציה
• יכולת אנליטית, ניתוח מידע והסקת מסקנות- יתרון משמעותי
• בקיאות בחוקים ותקנות בתחום הלבנת הון- יתרון
• יחסי אנוש מעולים, יכולת עבודה כחלק מצוות, וניהול ממשקים.

ניסיון: 1-2 שנים