ראש/ת תחום איסור הלבנת הון

חברת מימון מובילה מגייסת ראש/ת תחום איסור הלבנת הון בכפיפות ליועצת המשפטית של החברה.

בעל/ת יכולות אנליטיות גבוהות להובלת תחום איסור הלבנת ההון בחברה, בתפקיד הכולל אחריות מקצועית מקצה לקצה על תהליכי ניטור, בקרה, תחקור ודיווח בתחום.

תיאור התפקיד:

התפקיד כולל הובלת פעילות איסור הלבנת ההון בחברה, לרבות ניתוח נתונים, איתור דפוסי פעילות חריגים, ביצוע אנליזות ותחקור פעולות של לווים פרטיים ועסקיים, בהתאם להוראות הדין, צו איסור הלבנת הון ונהלי החברה.

במסגרת התפקיד יידרש/תידרש המועמד/ת לבצע בקרה שוטפת על פעילות החברה, להפיק תובנות מתוך נתונים ומערכות מידע, לזהות אינדיקציות לסיכון, לגבש מסקנות מקצועיות וללוות את הטיפול באירועים חריגים עד לסגירתם.

בנוסף, התפקיד כולל הכנה ועריכה של דיווחים בלתי רגילים לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, הכנת דיווחים שוטפים, ביצוע בדיקות תקינות ואיכות לדיווחים, עבודה מול ממשקים פנימיים בחברה, והובלת תהליכי שיפור ובקרה בתחום הציות ואיסור הלבנת הון.

דרישות התפקיד:

ניסיון קודם בתחום איסור הלבנת הון, ציות, בקרה, ניתוח נתונים או תפעול פיננסי — חובה.

ניסיון בכתיבת דיווחים בלתי רגילים או בניתוח פעילות פיננסית חריגה במוסדות פיננסיים, בנקים, גופים מוסדיים או חברות מימון — יתרון משמעותי.

יכולת אנליטית גבוהה, חשיבה ביקורתית, יסודיות ויכולת תחקור מעמיקה של נתונים ותהליכים.

יכולת עבודה עצמאית, אחריות מקצועית מקצה לקצה, ויכולת להוביל תהליכים מול גורמים שונים בארגון.

שליטה מלאה בסביבה ממוחשבת ובתוכנות Office — חובה.

ניסיון בעבודה עם מערכות ניטור, דוחות BI, מערכות תפעוליות או מאגרי נתונים -יתרון.

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

אקדמאי